💡Наказом Мін’юсту від 30.04.2025 р. № 1173/5 затверджено зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та/або структуру власності (чинний з 13.06.2025 р.).
🔍 Що змінилось: ключові оновлення
🔹 Повторна вимога
Якщо перша вимога державного реєстратора (направлена рекомендованим листом) не вручена через:
– відсутність юрособи за адресою або
– завершення строку зберігання,
❗️то через місяць з дати надсилання першої вимоги надсилається повторна вимога (відповідно до оновленого Порядку).
🔹 Поновлення перевірки
У разі неотримання відповіді на повторну вимогу протягом 10 робочих днів, перевірку поновлюють.
🔹 Завершення перевірки: повідомлення Мін’юсту
Після перевірки державний реєстратор складає лист-повідомлення (нова форма — у додатку до Порядку) та у день завершення перевірки надсилає його до Мін’юсту з усіма супровідними матеріалами.
🔹 Коли перевірку не починають або припиняють
Перевірка не проводиться або припиняється, якщо під час її перебігу до Єдиного державного реєстру вже внесено актуальні зміни до відомостей про КБВ чи структуру власності.
💡 За умови, що ці зміни:
– виправляють попередню неактуальну інформацію, або
– змінюють КБВ/структуру, і
– відсутня позначка про недостовірність таких відомостей.
🔹 Коли вказівку Мін’юсту не надсилають або не виконують
Відповідно до зміненого Порядку, вказівка Мін’юсту не надсилається / не виконується, якщо:
▪️До ЄДР внесено нові достовірні відомості про КБВ/структуру і немає позначки про їх недостовірність;
▪️Відносно КБВ застосовано санкції у вигляді блокування активів (згідно із Законом «Про санкції»);
▪️В ЄДР є судова заборона на проведення реєстраційної дії (крім випадку виконання вказівки, передбаченої підп. 1 п. 14 Порядку).
‼️ У разі настання таких підстав реєстратор негайно інформує Мін’юст офіційним листом.
📌 На що звернути увагу юрособам:
▫️ актуалізуйте інформацію про КБВ та структуру власності в ЄДР;
▫️ своєчасно реагуйте на запити державного реєстратора;
▫️ оновлення в ЄДР може автоматично зупинити перевірку, якщо воно усуває невідповідності.